Цікава статистична інформація, яку надала ДПС. За 2 роки подано 8366 КІК-повідомлень щодо 5499 КІК, з яких 7956 – від фізосіб та 410 – від юридичних осіб.
Країнами КІКів з укр.контролерами стали:
- 🇵🇱Польща – 25%,
- 🇬🇧Велика Британія – 13%,
- 🇺🇸США – 11%,
- 🇨🇾Кіпр – 9%,
- 🇪🇪Естонія – 7%,
- 🌐інші країни – 35%.
Фінансовими установами та держ.органами направлено 10766 повідомлень про факти, що свідчать про володіння резидентом часткою в іноземній юридичній особі. Нагадаємо це може бути хоч 1 акція. Нагадаємо, що кожного резидента-контролера за неподачу КІК-повідомлення чекає штраф в 876 000 грн в 2024 за кожен факт неподачі.
Чи означає це, що у українців лише 5499 (або 8366) КІК? Ні, число їх більше у кілька разів.
У цю цифру не потрапили “старі” КІК (зареєстровані до 2022 року) та “забудькуваті” (контролери “свіжих” КІКів, які просто забули подати повідомлення). Колись мені зустрілася інформація з Польщі, про те, що тільки в цій країні українцями було зареєстровано близько 30 тисяч компаній.